utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | kwi 24, 2025 | Aspekty prawne, Porady
Ocena ryzyka to jeden z kluczowych obowiązków instytucji obowiązanych wynikający z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124, ze zm.), inaczej zwana ustawą AML/CFT. Jej celem jest...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | mar 10, 2025 | Aspekty prawne, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Nowy, wspólny komunikat GIIF, UKNF i NBP dotyczący przeciwdziałania prania pieniędzy! Komunikat ten ma na celu określenie oczekiwań oraz dobrych praktyk wyznaczonych przez powyższe organy nadzorcze w zakresie dotyczącym szkoleń z przeciwdziałania prania pieniędzy i...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lut 7, 2025 | Aspekty prawne, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nazywana również ustawą AML/CFT (z ang. Anti-Money Laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Counter-Terrorism Financing – przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu), to szereg regulacji i...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | gru 5, 2024 | Aspekty prawne
Ustawa AML/CFT o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementująca unijną dyrektywę, nakłada na firmy szereg wymogów mających na celu zapobieganie przestępstwom finansowym. Instytucje obowiązane, określone w ustawie w art. 2 ust. 1, muszą...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lis 28, 2024 | Aspekty prawne, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Unia Europejska regularnie wprowadza nowe dyrektywy dotyczące przedsiębiorców. W efekcie w polskim prawie pojawiają się implementujące je ustawy. Jedna z nich nakłada na właścicieli instytucji obowiązanych obowiązek stworzenia systemu AML/CFT. Jeśli myślisz sobie...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | maj 18, 2023 | Aspekty prawne, Porady
Planowanie majątkowe to kluczowy element zarządzania prywatnymi finansami, który pozwala nie tylko zabezpieczyć przyszłość finansową rodziny, ale też zapewnić spokojne zarządzanie kapitałem przez kolejne pokolenia. W odpowiedzi na rosnące potrzeby polskich...
