Audyt AML/CFT

Prowadzisz firmę? Zależy Ci na tym, by działać zgodnie z obowiązującym prawem i spać spokojnie? Czy wiesz, że art. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa instytucje obowiązane, które muszą spełnić szereg obowiązków? Art. 52 mówi m.in. o tym, że instytucje obowiązane (w tym od 31.07.2021 r. wszystkie biura rachunkowe) powinny zapewnić pracownikom udział w odpowiednich programach szkoleniowych. Co ważne nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania i grozi karą pieniężną.

Przeszkoliłeś już pracowników w zakresie AML/CFT? Pierwszy ważny krok za Tobą! Drugi to prawidłowe wcielenie wiedzy w działania firmy i jej regularne aktualizowanie. Czy masz pewność, że w Twojej organizacji wszystko działa zgodnie z prawem i dopełniasz wszystkich wymogów ustawy? Jeśli nie, zyskasz ją, decydując się na audyt AML.

Czym jest audyt AML?

Audyt przeciwdziałania praniu pieniędzy to szczegółowa kontrola zgodności działań firmy z przepisami prawa w tym zakresie. Przeprowadzając go:

• sprawdzam prowadzoną dokumentację oraz procesy i procedury z tym związane obowiązujące w firmie,
• wskazuję ewentualne nieprawidłowości oraz obszary wymagające aktualizacji,
• łumaczę zawiłości prawne, które są niejasne.

Jeśli podczas audytu przeciwdziałania praniu pieniędzy zachodzi potrzeba doszkolenia kolejnych osób lub odświeżenia wiedzy, prowadzę szkolenie AML i CFT.

Doradztwo AML dla firm

Oprócz audytu oferuję również doradztwo AML:

• pomagam zaktualizować dokumentację, procesy i procedury związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, dostosowując je do wielkości i specyfiki firmy,
• podpowiadam pracownikom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami,
• wspieram w prawidłowym sporządzeniu oceny ryzyka w kontekście AML.

Co da Ci audyt AML i doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Decydując się na audyt AML i doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zyskasz pewność i spokój, że Twoje działania są zgodne z prawem. Nie będziesz obawiać się kontroli i unikniesz ewentualnych kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów.

Audyt przeciwdziałania praniu pieniędzy i doradztwo AML – dlaczego współpraca ze mną to dobry wybór?

Zastanawiasz się, czy współpraca z Walutą Wiedzy to dobry wybór? Jeśli:

• przekonuje Cię 17 lat doświadczenia we współtworzeniu instytucji finansowej, w której pracowałam jako Członek Zarządu, dostosowując procedury i procesy do zmieniającego się prawa m.in. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
• szukasz osoby, która posiada aktualną wiedzę o obowiązujących przepisach w zakresie AML zdobytą na szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
• zależy Ci, by osoba przeprowadzająca audyt mówiła jasnym i zrozumiałym dla pracowników językiem oraz w prosty sposób tłumaczyła zawiłości ustawy,

Zapraszam Cię do kontaktu i współpracy. Wspólnie dostosujemy procedury i procesy z zakresu AML/CFT w Twojej organizacji. Sprawdź moje referencje i inne szkolenia finansowe.