Audyt i konsultacje AML/CFT
Prowadzisz firmę? Zależy Ci na tym, by działać zgodnie z obowiązującym prawem i spać spokojnie? Czy wiesz, że art. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa instytucje obowiązane, które muszą spełnić szereg obowiązków? Art. 52 mówi m.in. o tym, że instytucje obowiązane (w tym od 31.07.2021 r. wszystkie biura rachunkowe) powinny zapewnić pracownikom udział w odpowiednich programach szkoleniowych. Co ważne nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania i grozi karą pieniężną.
Przeszkoliłeś już pracowników w zakresie AML/CFT? Pierwszy ważny krok za Tobą! Drugi to prawidłowe wcielenie wiedzy w działania firmy i jej regularne aktualizowanie. Czy masz pewność, że w Twojej organizacji wszystko działa zgodnie z prawem i dopełniasz wszystkich wymogów ustawy? Jeśli nie, zyskasz ją, decydując się na audyt AML/CFT.
Mirosława Zachaś – Lewandowska jest certyfikowanym audytorem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) z certyfikatem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Zapraszamy do współpracy.
Czym jest audyt AML/CFT?
Audyt przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to szczegółowa kontrola zgodności działań firmy z przepisami prawa w tym zakresie. Przeprowadzając go:
- sprawdzamy prowadzoną dokumentację oraz procesy i procedury z tym związane obowiązujące w firmie,
- wskazujemy ewentualne nieprawidłowości oraz obszary wymagające aktualizacji,
- tłumaczymy zawiłości prawne, które są niejasne.
Jeśli podczas audytu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zachodzi potrzeba doszkolenia kolejnych osób lub odświeżenia wiedzy, prowadzę szkolenie AML i CFT.
Potrzebujesz audytu i doradztwa w zakresie AML/CFT?
Skontaktuj się ze mną w celu omówienia szczegółów współpracy!
Konsultacje AML/CFT dla firm
Oprócz audytu oferujemy również konsultacje AML/CFT:
- pomagamy zaktualizować dokumentację, procesy i procedury związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, dostosowując je do wielkości i specyfiki firmy,
- podpowiadamy pracownikom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami,
- wspieramy w prawidłowym sporządzeniu oceny ryzyka w kontekście AML,
- przeprowadzamy analizę due dilligence potencjalnych klientów, kontrahentów lub partnerów biznesowych,
- wspomagamy lub realizujemy całkowicie proces KYC.
Co da Ci audyt AML/CFT i konsultacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Decydując się na audyt AML/CFT lub konsultacje w tym zakresie, zyskasz pewność i spokój, że Twoje działania są zgodne z prawem. Nie będziesz obawiać się kontroli i unikniesz ewentualnych kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów.
Audyt przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz konsultacje AML/CFT – dlaczego współpraca z nami to dobry wybór?
Zastanawiasz się, czy współpraca z Walutą Wiedzy to dobry wybór? Jeśli:
- przekonuje Cię 17 lat doświadczenia we współtworzeniu instytucji finansowej, w której założycielka firmy pracowała jako Członek Zarządu, dostosowując procedury i procesy do zmieniającego się prawa m.in. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- założycielka firmy od 4,5 roku konsultuje, szkoli, wykłada na wyższych uczelniach, a także jest audytorem wewnętrznym w instytucjach płatniczych. Przeprowadza także audyty zewnętrzne z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- szukasz osoby, która posiada aktualną wiedzę o obowiązujących przepisach w zakresie AML zdobytą na szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
- zależy Ci, by osoba przeprowadzająca audyt mówiła jasnym i zrozumiałym dla pracowników językiem oraz w prosty sposób tłumaczyła zawiłości ustawy AML/CFT,
Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Wspólnie dostosujemy procedury i procesy z zakresu AML/CFT w Twojej organizacji. Sprawdź nasze referencje i inne szkolenia finansowe.
