Procedura AML/CFT zgodna ze stanowiskiem UKNF – co musi zawierać w 2026 roku?
Procedura AML/CFT w świetle stanowiska UKNF – dlaczego to już nie jest formalność? Procedura...
Oszustwa internetowe – dlaczego FATF uznaje je za największe ryzyko AML?
Oszustwa internetowe - dlaczego FATF uznaje je za największe ryzyko AML? Oszustwa internetowe...
Porozumienie GIIF i KNF – kluczowa współpraca w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
3 lutego 2026 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) oraz Komisja Nadzoru...
Kary za naruszenia AML/CFT – co czeka banki spółdzielcze i inne instytucje obowiązane w najbliższych latach
Kary administracyjne za naruszenia AML/CFT nie są już incydentem ani „ostatecznością”. Stały...
Cyberbezpieczeństwo na święta. Jak chronić się przed oszustwami w okresie świątecznym?
Okres przedświąteczny to czas zakupowego szaleństwa, promocji i zwiększonej aktywności online....
Czy Twoja organizacja jest instytucją obowiązaną? Sprawdź, czy Twoja firma podlega ustawie AML/CFT
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) to nie tylko obowiązek...
Jakie działania podjęła KNF w 2024 roku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
W 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego intensywnie działała na rzecz zwalczania przestępstwa:...
Czym jest KYC i jak pomaga w walce z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu?
Co to jest KYC? [Know Your Customer – definicja] KYC (ang. Know Your Customer, czyli „poznaj...
Czy Polska skutecznie przeciwdziała praniu pieniędzy? Ocena NIK i stanowisko GIIF
W dniu 2 lipca 2025 r. Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK) opublikowała raport z kontroli...
Jak skutecznie prowadzić budżet domowy? Poznaj zasadę 50/30/20!
Współczesne zarządzanie finansami osobistymi to nie tylko narzędzie wspierające codzienne decyzje...
AML a ochrona danych osobowych – kiedy skan dowodu jest legalny?
Kopia dokumentu tożsamości to temat, który wzbudza wiele wątpliwości u Polaków. Ale to nie...
Ocena Ryzyka AML/CFT – Co Muszą Wiedzieć Instytucje Obowiązane?
Ocena ryzyka to jeden z kluczowych obowiązków instytucji obowiązanych wynikający z ustawy z dnia 1...
Szkolenia AML/CFT – nowe wytyczne GIIF, UKNF i NBP! Kogo obowiązują?
Nowy, wspólny komunikat GIIF, UKNF i NBP dotyczący przeciwdziałania prania pieniędzy! Komunikat...
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – co obejmuje i kto w szczególności powinien się nią zainteresować?
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nazywana również ustawą...
Sygnaliści a prawo – jakie naruszenia można zgłaszać zgodnie z ustawą?
Ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r., która weszła w życie 25 września 2024...
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – na czym polega i do kogo można zgłosić się w razie naruszenia przepisów?
Sposoby przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli przestępstwom finansowych, określają przepisy...
Jak skutecznie prowadzić działania następcze po zgłoszeniu sygnalisty?
Jak skutecznie prowadzić działania następcze po zgłoszeniu sygnalisty? Działania następcze po...
Co obejmuje ustawa AML/CFT i jaki wpływ mają jej procedury na funkcjonowanie firmy?
Ustawa AML/CFT o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementująca...
Whistleblowing w Polsce, czyli jak wygląda ochrona sygnalistów w świetle prawa?
Whistleblowing to temat bardzo aktualny za sprawą unijnej dyrektywy o sygnalistach wydanej przez...
System AML – co to jest i jakie obowiązki z niego wynikają?
Unia Europejska regularnie wprowadza nowe dyrektywy dotyczące przedsiębiorców. W efekcie w polskim...
Ustawa o sygnalistach 2024 – jakie są założenia nowej ustawy i od kiedy obowiązują?
14 czerwca 2024 roku Sejm przyjął Ustawę o ochronie sygnalistów (pracowników zgłaszających...
Dyrektywa o sygnalistach – nowe obowiązki dla pracodawców i etap wdrożenia w krajach Europejskich
Dyrektywa o sygnalistach wydana przez Parlament Europejski i Radę (UE) 2019/1937 z dnia 23...
Sygnaliści – obowiązki pracodawcy. Jakie kroki należy podjąć, aby spełnić wymogi prawne?
Jesteś właścicielem firmy i zatrudniasz co najmniej 50 osób? Ustawa o ochronie sygnalistów to...
Kto to jest sygnalista? Jego rola i zadania w zakładzie pracy
Sygnalista, znany również jako "whistleblower", to osoba, która zgłasza nieprawidłowości,...
Jak chronić swoje dane osobowe w internecie? Bezpieczeństwo i szyfrowanie danych w sieci
Internet jest narzędziem, które, jak wiele innych, może nam pomóc i ułatwić wiele kwestii, ale w...
Ustawa o fundacji rodzinnej – jakie zmiany zawiera projekt?
Planowanie majątkowe to kluczowy element zarządzania prywatnymi finansami, który pozwala nie tylko...
Ocena ryzyka AML – inherentnego i rezydualnego
Ocena ryzyka AML to ustawowy wymóg dla instytucji obowiązanych. Jest to dokument wpływający na...
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie rejestrów beneficjentów rzeczywistych
Temat beneficjenta rzeczywistego i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest...
Jak zaplanować budżet domowy? Sposób na zarządzanie i oszczędzanie pieniędzy
Umiejętne zarządzanie budżetem domowym to klucz do osiągnięcia finansowej stabilizacji, realizacji...