Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – na czym polega i do kogo można zgłosić się w razie naruszenia przepisów?
Sposoby przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli przestępstwom finansowych, określają przepisy...
Jak skutecznie prowadzić działania następcze po zgłoszeniu sygnalisty?
Działania następcze po zgłoszeniu sygnalisty w pierwszej kolejności polegają na ocenie, czy...
Co obejmuje ustawa AML/CFT i jaki wpływ mają jej procedury na funkcjonowanie firmy?
Ustawa AML/CFT o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementująca...
Whistleblowing w Polsce, czyli jak wygląda ochrona sygnalistów w świetle prawa?
Whistleblowing to temat bardzo aktualny za sprawą unijnej dyrektywy o sygnalistach wydanej przez...
System AML – co to jest i jakie obowiązki z niego wynikają?
Unia Europejska regularnie wprowadza nowe dyrektywy dotyczące przedsiębiorców. W efekcie w polskim...
Ustawa o sygnalistach 2024 – jakie są założenia nowej ustawy i od kiedy obowiązują?
14 czerwca 2024 roku Sejm przyjął Ustawę o ochronie sygnalistów (pracowników zgłaszających...
Dyrektywa o sygnalistach – nowe obowiązki dla pracodawców i etap wdrożenia w krajach Europejskich
Dyrektywa o sygnalistach wydana przez Parlament Europejski i Radę (UE) 2019/1937 z dnia 23...
Sygnaliści – obowiązki pracodawcy. Jakie kroki należy podjąć, aby spełnić wymogi prawne?
Jesteś właścicielem firmy i zatrudniasz co najmniej 50 osób? Ustawa o ochronie sygnalistów to...
Kto to jest sygnalista? Jego rola i zadania w zakładzie pracy
Sygnalista, znany również jako "whistleblower", to osoba, która zgłasza nieprawidłowości,...
Jak chronić swoje dane osobowe w internecie? Bezpieczeństwo i szyfrowanie danych w sieci
Internet jest narzędziem, które, jak wiele innych, może nam pomóc i ułatwić wiele kwestii, ale w...
Ustawa o fundacji rodzinnej – jakie zmiany zawiera projekt?
Planowanie majątkowe to kluczowy element zarządzania prywatnymi finansami, który pozwala nie tylko...
Ocena ryzyka AML – inherentnego i rezydualnego
Ocena ryzyka AML to ustawowy wymóg dla instytucji obowiązanych. Jest to dokument wpływający na...