utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lut 19, 2026 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
3 lutego 2026 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały porozumienie o współpracy strategicznej, które ma stanowić fundament dla bardziej efektywnego i skoordynowanego działania w obszarze przeciwdziałania...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lut 3, 2026 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Kary administracyjne za naruszenia AML/CFT nie są już incydentem ani „ostatecznością”. Stały się stałym elementem krajobrazu regulacyjnego w Polsce. Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej za 2024 rok jasno pokazuje, że GIIF działa metodycznie,...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lis 4, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) to nie tylko obowiązek banków i dużych instytucji finansowych. Coraz więcej firm w Polsce podlega przepisom ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | wrz 1, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
W 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego intensywnie działała na rzecz zwalczania przestępstwa: prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Przeprowadziła 17 kontroli w instytucjach finansowych, co zaowocowało identyfikacją aż 428 nieprawidłowości w różnych...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | wrz 1, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Co to jest KYC? [Know Your Customer – definicja] KYC (ang. Know Your Customer, czyli „poznaj swojego klienta”) to proces identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta przed nawiązaniem relacji biznesowej. Dotyczy to głównie instytucji finansowych, ale obowiązek KYC...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lip 17, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
W dniu 2 lipca 2025 r. Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK) opublikowała raport z kontroli funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. Wnioski? Krytyczne....
