utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | maj 29, 2026 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Czy bank ma prawo wykonać kopię lub skan naszego dowodu osobistego? To pytanie od lat budzi wątpliwości zarówno klientów, jak i samych instytucji finansowych. Temat ponownie znalazł się w centrum uwagi za sprawą niedawnej publikacji Związku Banków Polskich, która...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | kwi 1, 2026 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Procedura AML/CFT w świetle stanowiska UKNF – dlaczego to już nie jest formalność? Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) przestała być dokumentem o charakterze wyłącznie formalnym. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Urzędu...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lut 19, 2026 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
3 lutego 2026 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały porozumienie o współpracy strategicznej, które ma stanowić fundament dla bardziej efektywnego i skoordynowanego działania w obszarze przeciwdziałania...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lut 3, 2026 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Kary administracyjne za naruszenia AML/CFT nie są już incydentem ani „ostatecznością”. Stały się stałym elementem krajobrazu regulacyjnego w Polsce. Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej za 2024 rok jasno pokazuje, że GIIF działa metodycznie,...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lis 4, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) to nie tylko obowiązek banków i dużych instytucji finansowych. Coraz więcej firm w Polsce podlega przepisom ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | wrz 1, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
W 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego intensywnie działała na rzecz zwalczania przestępstwa: prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Przeprowadziła 17 kontroli w instytucjach finansowych, co zaowocowało identyfikacją aż 428 nieprawidłowości w różnych...
