utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | mar 10, 2025 | Aspekty prawne, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Nowy, wspólny komunikat GIIF, UKNF i NBP dotyczący przeciwdziałania prania pieniędzy! Komunikat ten ma na celu określenie oczekiwań oraz dobrych praktyk wyznaczonych przez powyższe organy nadzorcze w zakresie dotyczącym szkoleń z przeciwdziałania prania pieniędzy i...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lut 7, 2025 | Aspekty prawne, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nazywana również ustawą AML/CFT (z ang. Anti-Money Laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Counter-Terrorism Financing – przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu), to szereg regulacji i...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | gru 27, 2024 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Sposoby przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli przestępstwom finansowych, określają przepisy prawne Unii Europejskiej i ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124, ze zm.). Znajdują się...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lis 28, 2024 | Aspekty prawne, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Unia Europejska regularnie wprowadza nowe dyrektywy dotyczące przedsiębiorców. W efekcie w polskim prawie pojawiają się implementujące je ustawy. Jedna z nich nakłada na właścicieli instytucji obowiązanych obowiązek stworzenia systemu AML/CFT. Jeśli myślisz sobie...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | sty 9, 2023 | Porady, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Ocena ryzyka AML to ustawowy wymóg dla instytucji obowiązanych. Jest to dokument wpływający na sposób działań podejmowanych w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, dlaczego jest on tak istotny i na czym...
