utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | wrz 1, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Co to jest KYC? [Know Your Customer – definicja] KYC (ang. Know Your Customer, czyli „poznaj swojego klienta”) to proces identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta przed nawiązaniem relacji biznesowej. Dotyczy to głównie instytucji finansowych, ale obowiązek KYC...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lip 17, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
W dniu 2 lipca 2025 r. Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK) opublikowała raport z kontroli funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. Wnioski? Krytyczne....
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | cze 24, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Kopia dokumentu tożsamości to temat, który wzbudza wiele wątpliwości u Polaków. Ale to nie wszystko! Ksero dowodu osobistego to także wątek, który wywołuje burzliwe dyskusje w różnych instytucjach, np. finansowych, a nawet wśród organów sprawujących nadzór nad tym...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | kwi 24, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Ocena ryzyka to jeden z kluczowych obowiązków instytucji obowiązanych wynikający z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124, ze zm.), inaczej zwana ustawą AML/CFT. Jej celem jest...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | mar 10, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Nowy, wspólny komunikat GIIF, UKNF i NBP dotyczący przeciwdziałania prania pieniędzy! Komunikat ten ma na celu określenie oczekiwań oraz dobrych praktyk wyznaczonych przez powyższe organy nadzorcze w zakresie dotyczącym szkoleń z przeciwdziałania prania pieniędzy i...
utworzone przez Mirosława Zachaś-Lewandowska | lut 7, 2025 | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nazywana również ustawą AML/CFT (z ang. Anti-Money Laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Counter-Terrorism Financing – przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu), to szereg regulacji i...
