utworzone przez Dawid Lewandowski | st. 9, 2023 | Brak kategorii
Ocenę ryzyka, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 poz. 593 ze zm.) – dalej ustawa AML, zobowiązane są wykonać wszystkie instytucje obowiązane. Konieczność sporządzania tego...
utworzone przez Dawid Lewandowski | gr. 20, 2022 | Brak kategorii
Ho ho ho! No i zbliżamy się wielki krokami do jednych z najcudowniejszych dni w roku. Żeby tak się stało i żeby każdy z nas mógł, z uśmiechem na ustach wspominać nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, warto pamiętać o kilku żelaznych zasadach: – zakupy spożywcze...
utworzone przez Dawid Lewandowski | gr. 11, 2022 | Brak kategorii
Temat beneficjenta rzeczywistego i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest niezmiernie istotny z zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Wszystkie państwa członkowskie UE powinny prowadzić rejestry gromadzące dane...
utworzone przez Dawid Lewandowski | mj. 23, 2022 | Brak kategorii
Minęły dwa lata, odkąd wybuchła pandemia Covid-19. W tym czasie nasza rzeczywistość zmieniła się diametralnie. Dotyczy to nie tylko naszych codziennych aktywności, ale także tego, na co i jak wydajemy pieniądze. Dzisiaj mijają dokładnie trzy miesiące odkąd wybuchła...
utworzone przez Dawid Lewandowski | mrz. 15, 2022 | Brak kategorii
Jaka droga może zaprowadzić Cię na taki szczyt? Mnie zaprowadziła systematyczność i ogromna chęć do spełniania własnych marzeń. Pojawiłam się na LinkedIn, półtora roku temu, „tylko po to” aby znaleźć pracę. Byłam przekonana, że znajdę ją szybko i być może na tym...
Najnowsze komentarze